Не пропусти
Главная / Экономика / Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

6112918 1000Сегодня, 14:34Экономика

Список денежных операций, которые подадут под обязательный контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), будет расширен. В него включат почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и пополнения счета мобильного телефона на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Соответствующие поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены в Госдуму, сообщает РБК.

Кроме того, обязательному контролю также подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает автоматического признания превышения суммы отмыванием средств, заявили в ведомстве. Пока это делается для изучения мощности нелегальных финансовых потоков.

Источник

О


поделиться ссылкой на статью

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*