Не пропусти
Главная / Финансы / СМИ: ЦБ ограничил «Юнистрим» наличные валютообменные операции

СМИ: ЦБ ограничил «Юнистрим» наличные валютообменные операции

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России по итогам внеплановой проверки ограничил на полгода системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции. Решение принято за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщает в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Проверка ЦБ проводилась с 21 июня по 30 августа.

По словам одного из источников издания, ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификаци клиентов, которые совершали крупные валютообменные операции. Существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, получающих заработную плату в рублях, которые затем отправляют ее на родину в долларах.

В связи с ограничениями ЦБ, «Юнистрим» перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.

Источник

О


поделиться ссылкой на статью

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*